عقد بنك الجزيرة جمعيته العامة غير العادية (الثانية والأربعين) برئاسة طه بن عبدالله القويز، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية، في فندق هيلتون بمدينة جدة يوم الأربعاء الماضي، وبحضور أعضاء المجلس عبدالله صالح كامل ومحمد العبد الله العنقري وخالد بن عمر البلطان والمهندس عبدالمجيد السلطان وخليفة بن عبد اللطيف الملحم ومشاري إبراهيم المشاري ومحمد بن عبدالله المدبل كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومندوب وزارة التجارة ومراقبي حسابات الشركة وعدد من المساهمين وقد اعتذر المهندس طارق عثمان القصبي - عضو المجلس عن الحضور.
وفي بداية الجلسة رحب طه القويز بالحضور معلناً أن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك وعددهم (27) مساهماً أفصحت عن أن إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (142.201.320) سهماً من أصل أسهم رأس مال البنك البالغ عددها (225) مليون سهم، أي بنسبة (63%) من رأس المال الأمر الذي يسمح بانعقاد الجمعية.
بعدها عرض القويز تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2007م.وبعد انتهاء أسئلة المساهمين طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال، وفي ضوء نتائج التصويت أصدرت الجمعية القرارات التالية:
أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن أداء البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2007م.
ثانياً : الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2007/12/31م.
ثالثاً : المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31ديسمبر 2007م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 2007/01/01م حتى 2007/12/31م.
خامساً : الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2008م. وإقرار أتعابهم المقترحة.
سادساً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ربح وقدره 0.50(نصف ريال) صافي للسهم الواحد مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1429/04/10ه الموافق 2008/04/16م. وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك - سيتم توزيع الأرباح على السادة المساهمين اعتباراً من تاريخ 2008/04/29م.
سابعاً : الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 2.250مليون ريال ( 225مليون سهم) إلى 3.000مليون ريال ( 300مليون سهم) بزيادة 750مليون ريال ( 75مليون سهم) بنسبة زيادة (33.33%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 1429/04/10ه الموافق 2008/04/16م. وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 750مليون ريال من الأرباح المبقاة (حسب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية).
ثامناً : الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة برأس المال لتصبح بعد الزيادة كالتالي:
"رأسمال الشركة 3.000.000.000ريال (ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي) مقسم إلى 300.000.000سهم (ثلاثمائة مليون سهم) عادي ونقدي قيمة السهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودية".
تاسعاً : الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومهام اللجنة حسب المادة الخامسة عشرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لتوصية مجلس الإدارة.
وفي ختام الاجتماع شكر الأستاذ طه بن عبدالله القويز الحضور على مشاركتهم الفعالة مؤكداً لهم على أن البنك سيواصل تحقيق نتائجه المتميزة مستبشراً بتحقيق البنك لطموحات جميع مساهميه وعملائه على حد سواء.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
