دعا مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم (بريدة) المدينة الصناعية وذلك يوم السبت 23/2/1426هـ الموافق 2/4/2005م في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في جدول الأعمال المتضمن الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة والموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2004م وعلى حساب الارباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2004م حتى 31/12/2004م وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن نفس الفترة والموافقة على توزيع الارباح حسب اقتراح مجلس الادارة بواقع (5) ريالات للسهم الواحد بنسبة (10٪) وتكون احقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة الى نهاية تداول الاسهم يوم انعقاد الجمعية.

كما دعت الشركة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في نفس التوقيت للنظر في جدول الأعمال المتضمن الموافقة على تعديل بعض البنود في النظام الأساسي ومنها (اسم الشركة) لتصبح كالتالي: «الشركة السعودية للصناعات الدوائي والمستلزمات الطبية (SPIMACO ADDWAEIH) (الدوائية - سبيماكو) شركة مساهمة سعودية والموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة (اغراض الشركة) الفقرة (أ) لتصبح كالتالي: «تقوم الشركة بجميع الاعمال والنشاطات في مجال صناعة وانتاج وتطوير وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الانتاج والاجهزة والمستلزمات الطبية والمنتجات البتروكيميائية الدوائية الاساسية والوسيطة ومشتقاتها وأي استثمارات اخرى ذات صلة بالصناعات المذكورة داخل وخارج المملكة.

كما سيتم خلال الاجتماع الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساسي للشركة (اجراءات تداول الاسهم) لتصبح كالتالي: «يتم تداول الاسهم وفقا لأحكام نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه، ولا يعتد بنقل ملكية الاسهم في مواجهة الشركة او الغير الا من تاريخ قيد التصرف المذكور في سجلات مركز ايداع الأوراق المالية المنشأ بموجب احكام النظام المذكور ويفيد الاكتتاب في الاسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لاحكام هذا النظام سواء كان حاضرا او غائبا وسواء كان موافقا على هذه القرارات او مخالفا لها.

ومن التعديلات التي سيتم بحثها الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الاساسي للشركة (ادارة الشركة) لتصبح كالتالي: «يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للشركة لمدة ثلاث سنوات، ترشح الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (اكديما) اثنين منهم ويتم التصويت على جميع المرشحين من جميع اعضاء الجمعية العامة العادية، وتكون مكافآت اعضاء مجلس الادارة وصلاحياته حسب ما هو منصوص عليه في هذا النظام، الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة (ادارة الشركة) لتصبح كالتالي: «مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الادارة اوسع السلطات في ادارة الشركة ولمجلس الادارة ان يفوض واحدا او اكثر من اعضائه أو الغير لمباشرة عمل او اعمال معينة يسمح بها نظام الشركة، ويجوز لمجلس الادارة الاقتراض من المؤسسات المصرفية الحكومية او البنوك لآجال تزيد عن ثلاث سنوات لتصبح كالتالي: مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الادارة اوسع السلطات في ادارة الشركة ولمجلس الادارة ان يفوض واحدا او اكثر من اعضائه او الغير لمباشرة عمل او اعمال معينة يسمح بها نظام الشركة، ويجوز لمجلس الادارة الاقتراض من المؤسسات المصرفية الحكومية او البنوك لآجال تزيد عن ثلاث سنوات ورهن بعض اصولها ضمانا لتلك القروض او بيع عقاراتها او ابراء مدينيها من التزاماتهم، ويجوز لمجلس الادارة تفويض رئيس المجلس او الغير بكل او جزء من ذلك.